ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
София
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Институции
Криминални
Общество
Бизнес
Провежда се операция срещу мащабна схема за финансови престъпления в София
Автор: Екип Sofia24.bg 10:24 / 12.01.2023Коментари (0)202
© МВР
Международна операция срещу мащабна схема за финансови престъпления, пране на пари и нарушения на международните санкции срещу Русия се провежда в София в момента. Прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компания, търгуваща с криптовалути в целия свят. Оперативната дейност на фирмата е била осъществявана от българската столица, а вложители са били приканвани да инвестират в биткойни и други видове криптовалути, с обещания за висока доходност.

Лихвите, които инвеститорите щели да получават, многократно надвишавали тези на класически банкови институции и различни брокерски къщи. Има данни, че собствениците на компанията, които са българи, са присвоили част от активите, възлизащи на няколко милиарда долара.

Проверката за дейността на криптокомпанията у нас е започнала преди няколко месеца, след като чужди служби са засекли съмнителни транзакции, за които имало данни, че целят заобикаляне на наложените от Европейския съюз, Великобритания и САЩ, санкции спрямо руски банки, както и на фирми и граждани от Руската Федерация.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Сметната палата за одита на евроизборите: Необявени дарения, нера...
09:22 / 28.04.2025
Милен Керемедчиев: Доналд Тръмп-младши не желае да има никакви по...
09:22 / 28.04.2025
Иво Сиромахов: Забранете литературата. Вредна е!
09:21 / 28.04.2025
Иван Демерджиев: Знам много неща и те ще стигнат до българските г...
08:32 / 28.04.2025
ВКС гледа делото за промените в ръководството на ДПС
08:31 / 28.04.2025
БНБ пуска нова монета
07:51 / 28.04.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Април 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Автомобил горя в квартал "Люлин"
18:57 / 26.04.2025
Терзиев изненадващо посети хората от незаконните постройки в кв. "Захарна фабрика", започнаха да разчистват мястото
19:38 / 26.04.2025
Булевард в кв. "Дружба" се превърна в река след бурята
23:12 / 26.04.2025
Деца с тротинетки и велосипеди слаломират между коли в Банкя! Дама: А къде са родителите?
22:31 / 26.04.2025
Големи промени в градския транспорт на София от днес
17:12 / 26.04.2025
Симеон Ставрев: Ще направим опит да сменим новия шеф на "Метрополитен" Николай Найденов
17:52 / 26.04.2025
Икономистите за област София: Високи данъци, бавно правораздаване, най-нисък ръст на БВП
14:04 / 26.04.2025
Актуални теми
Катастрофи в България
Рокади в ДПС
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Станциите отчитат мръсен въздух в София
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в София и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли да се дадат повече права на районните кметове?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
София
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0700 45 024

novini@sofia24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Софиянци във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Sofia24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Sofia24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Sofia24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.