ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
София
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Институции
Криминални
Общество
Бизнес
Провежда се операция срещу мащабна схема за финансови престъпления в София
Автор: Екип Sofia24.bg 10:24 / 12.01.2023Коментари (0)203
© МВР
Международна операция срещу мащабна схема за финансови престъпления, пране на пари и нарушения на международните санкции срещу Русия се провежда в София в момента. Прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компания, търгуваща с криптовалути в целия свят. Оперативната дейност на фирмата е била осъществявана от българската столица, а вложители са били приканвани да инвестират в биткойни и други видове криптовалути, с обещания за висока доходност.

Лихвите, които инвеститорите щели да получават, многократно надвишавали тези на класически банкови институции и различни брокерски къщи. Има данни, че собствениците на компанията, които са българи, са присвоили част от активите, възлизащи на няколко милиарда долара.

Проверката за дейността на криптокомпанията у нас е започнала преди няколко месеца, след като чужди служби са засекли съмнителни транзакции, за които имало данни, че целят заобикаляне на наложените от Европейския съюз, Великобритания и САЩ, санкции спрямо руски банки, както и на фирми и граждани от Руската Федерация.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Вилис Цуров: Технологично сме в крак с времето, но административн...
21:25 / 28.04.2025
Ад на магистрала "Тракия"!
20:51 / 28.04.2025
Доц. Наталия Киселова: Скандал може да стане от най-малкото. Парт...
20:51 / 28.04.2025
Много студена сутрин ни очаква
19:18 / 28.04.2025
Банско ще пулсира под ритъма на джаза за 28 пъти
17:36 / 28.04.2025
Премиерът Желязков: Над 2% са разходите за отбрана през тази годи...
17:23 / 28.04.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Април 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Мотористът, който беше блъснат от камион в София, е траспортиран до "Пирогов" в много тежко състояние
15:53 / 28.04.2025
Борис Бонев с коментар за сътресенията в управлението на София през седмицата
10:10 / 27.04.2025
Експерт: Родовите проклятия тегнат до 7 поколения, не могат да се развалят отвън
11:56 / 27.04.2025
Проф. Връбка Орбецова: Бях свидетел как Ванга върна към живота хора в клинична смърт!
11:13 / 27.04.2025
Доналд Тръмп-младши пристигна в София
13:54 / 27.04.2025
Хората, които пропускат закуска, изпитват дефицит на калций, желязо, витамин А, В1, В2 и В3
08:56 / 27.04.2025
Сдружение "Въздух за здраве" връчи на Васил Терзиев експертни предложения за по-чист въздух в София
10:24 / 28.04.2025
Актуални теми
Закупуване на самолети F-16
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Милиони без електричество в Испания и Португалия
Папа Франциск почина
Футбол - други
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в София и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли да се дадат повече права на районните кметове?
Да (592) 53%
Не (411) 37%
Не мога да преценя (113) 10%
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
София
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0700 45 024

novini@sofia24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Софиянци във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Sofia24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Sofia24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Sofia24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.